Hukuk HaberleriMALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI

Haziran 1, 2009by admin

26 Mayıs 2009 tarihli 27239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8 Sıra No’lu “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” yayınlandı. Söz konusu tebliğe göre Bankalar, aracı kurumlar, PTT ve diğer yükümlülere hesap sahiplerinin adreslerini güncellemeleri için 3 ay daha süre verildi.

Uygulamanın vatandaşların büyük bölümünü ilgilendirmesi ve sıkıntıya meydan verilmemesi için 1Nisan2008 tarihinden önce sürekli iş ilişkisi tesis edilen müşteriler için anılan sürenin 1 Eylül 2009 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırıldı. Buna göre yükümlüler, 1 Nisan 2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 1 Eylül 2009 tarihine kadar, Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.